抱着想“赢钱还帐”的心里，像大多数的参赌者一样，陶锡廷是越赌越输，最多的一个晚上就输了48万。
2004年12月8日，西城警方得到线索，福绥境地区大觉胡同8号的无业人员顾某涉嫌网上赌球。
初查后，侦查员于12日18时许对顾某实施了抓捕行动。顾某家住在平房院内，当时天已经黑了，顾的房门大开，毫无防备的他正全神贯注地盯着电脑浏览博彩网站网页。“不许动，警察！”侦查员悄悄地站在他身后，低声喝道。顾某茫然不知所措：“怎么啦？”“你是不是在赌球？跟我们到分局走一趟！”顾某这才低下了头。
在顾某家中，民警查获电脑一台、笔记本电脑一台、现场收缴赌资现金15万元，21万元的存折一张，6万元的信用卡一张。
现场收缴的赌资如此巨大，侦查员预感到这是一个规模很大的赌博团伙。经审查，顾某交代，他是一个庞大的境外赌球组织的“＊＊＊＊＊庄家”。他的下家有37人，其中比较熟的有5人：高某、杜某、老李、小李、刘某。他们有的直接到网上下注，还有的不会用电脑，每隔一段时间就直接到顾某家中下注。
经过网监民警对电脑储存的数据进行甄别保全，初步了解到这个团伙半年下注金额达11亿元。
掌握了这些人的基本信息后，警方立刻对这些人实施抓捕。
12月13日18时，高某从公司下班回家，被警方抓获，在其家中起获银行卡3张，台式电脑、笔记本电脑各一台。
此时，侦查员得到线索，顾某被抓之后，其“发小”老李会向顾的家人打听情况。于是侦查员就在顾某家周围蹲守。12月13日20时30分，一个和老李形貌相似的男子走进了小胡同，侦查员立即对他进行跟踪。此人似有察觉，脚步立刻慌张起来，一会儿钻进左边院门，一会儿又出来进了右边院门。当他慌不择路，走进一条死胡同时，被侦查员抓获，从他身上起获了现金1万元。经审查，此人并不是老李，而是顾某的另一名下家杜某。他前两天刚输了一万元，当天是来结账，向顾交钱来了。
紧接着，侦查员决定对另一名赌球会员小李进行出击。经侦查，小李家住在定慧西里。12月13日23时许，侦查员向小李家出发，快进小区时，路边停的一辆白色桑塔纳引起了他们的注意。从车号看，车是老李的，警方追此辆车已经多日了，难道老李在附近？侦查员悄悄对路边的饭店进行摸排，在一家重庆火锅店，老李和一名年轻男子正在喝酒。侦查员悄悄潜入，将其抓获。而与老李喝酒的正是警方要抓的小李，真是得来全不费功夫。
经现场突击审查，老李说，他知道顾某被抓后，第二天就收拾好行李，带好换洗衣服，放在汽车后备箱里，准备到外地避一阵子。临走时，他想找小李打听打听情况，商量是否一起逃跑。两个人就约在饭馆里吃饭，哪知道侦查员来得这么快。
跟顾某关系最密切的下家基本都已落网，侦查员将下一抓捕的目标定在顾的上家。根据顾某的交代，他的上家姓金，金有一名收账的马仔姓袁，金通过袁跟顾联系。对于袁某的情况，顾某只知道他二十多岁，经常在工体南门的迪厅活动。除了这两个信息外，侦查员没有任何线索，既不知此人长什么样，也不知此人住在哪里。
侦查员对停在工体南门的一百多辆车逐一摸排，调查车主信息，但没有一辆车是袁某的。侦查员由此估计，袁某可能开的是别人的车。果然，侦查员调查这些车辆的违法记录，发现近期袁某为其中一辆车多次交罚款，由此警方锁定了袁所开车辆。
12月14日凌晨3时40分，袁某从工体附近的一家迪厅出来，刚刚启动车辆就被抓获。从其车中起获现金15万元，银行卡4张，收账本一个。